پاورپوينت پول شویی و پول كثيف


پول شویی 
مقدمه : 
پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است . 
تعریف : 
انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد . 
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده  و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند . 
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین . 
پول شویان : 
کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند . 

انواع پول های نامشروع : 
پول خاکستری 
پول کثیف یا آغشته به خون 
پول ملتهب یا سیاه 
مراحل فرایند پول شویی : 
الف ) جایگذاری :‌
تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است . 

ب) لایه گذاری : 
لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است . 
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است . 
روش انتقال پول از طریق واسطه است . 
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است . 


ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی :
     فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است . 


ضرورت مبارزه با جرم پول شویی 
اثرات پول شویی به اقتصاد کلان 
ایران و پول شویی 
کنوانسیون های بین المللی
الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : 
کنوانسیون وین 
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 
تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن 



 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت پول شویی پول كثيف
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته اقتصاد

تعداد مشاهده: 270 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:299 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


فایل های دیگر این دسته

گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

247,496 بازدید امروز
301,596 بازدید دیروز
86,591,506 بازدید کل
27,437 فروش موفق
1,867 تعداد کاربران
38,452 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا